Litsenziyaga murojaat qilish uchun hujjatlar yurisdiktsiyaga va murojaat qilinadigan litsenziya turiga qarab farq qilishi mumkin. Ammo litsenziyani olish uchun zarur bo'lgan asosiy hujjatlar quyida keltirilgan:
1. Belgilangan tartibda to'ldirilgan va imzolangan arizalar
2. Korporativ hujjatlaringizning to'liq to'plami. Masalan: Tashkilot to'g'risidagi guvohnoma, memorandum va ta'sis ustavlari, direktorlar, aktsiyadorlar va mansabdor shaxslar reyestri yoki shunga o'xshash hujjatlar. Agar ariza beruvchi kompaniya 12 oydan oshgan bo'lsa, ba'zi yurisdiktsiyalarda va / yoki litsenziya turi va 6 oylik biznes litsenziyasiga asosan, Yaxshi turar joy sertifikati.
3. Minimal ustav kapitali uchun to'lovni tasdiqlovchi hujjat
4. Sizning kompaniyangizning ishlashi bo'yicha qo'llanma va ichki siyosat va protseduralar, shu jumladan korporativ boshqaruv, xavflarni boshqarish va pulni legallashtirishga qarshi siyosat va tartib.
5. Biznes-reja va 3 yildan 5 yilgacha moliyaviy prognozlar.

MUHIM BILAN DIQQAT
Iltimos barcha direktorlar, foydali egalar, aktsiyadorlar, vakolatli imzo chekuvchilar uchun quyidagi hujjatlarni taqdim eting:

Kompaniyaning qonuniylashtiriladigan hujjatlar to'plami quyidagilardan iborat:

• Haqiqiy pasportning notarial tasdiqlangan nusxasi.
• Pasportga imzo qo'yilishi kerak va imzo anketadagi imzoga mos kelishi kerak.
• Suratlar aniq va sifatli bo'lishi kerak
• Kommunal xizmatlar uchun to'lov / bank hujjatining asl yoki tasdiqlangan nusxasi (3 oydan oshmagan muddatdagi yashash manzillarini tekshirish uchun). maishiy kommunal xizmatlar uchun to'lov (masalan, elektr energiyasi, suv, gaz yoki statsionar telefon uchun, lekin mobil telefon to'lovi uchun emas, aksariyat yurisdiktsiya bo'yicha), shuningdek, siz bank deklaratsiyasini, kredit karta ma'lumotnomasini yoki bank ma'lumotnomasini (sana emas 3 oydan ortiq) manzilni tasdiqlovchi hujjat sifatida.
• Bankirning ma'lumotnomasining asl yoki tasdiqlangan nusxasi (3 oydan oshmagan) Dunyodagi deyarli barcha banklar "Ma'lumotnoma" nashr etadilar. Siz o'zingizning hisob raqamingiz bo'lgan bankingizdan ma'lumotnoma-xatni talab qilishingiz mumkin. Malumotnomada munosabatlar davri tasdiqlanganligi, kamida 2 yil, Hisob raqami, shu sanadagi qoldiq va "hisobvaraq operatsiyalari qoniqarli" ko'rsatilishi kerak.
• Asl yoki tasdiqlangan nusxasi Professional ma'lumotnoma, u professional kompaniya tomonidan chiqarilishi kerak, masalan, auditorlik tashkiloti, CPA, yuridik firma va boshqalar, munosabatlar muddati, kamida 2 yil tasdiqlanganligini ko'rsatib, "biznes ishlari qoniqarli" ekanligini ta'kidlaydi.
• Ishonchnoma (agar mavjud bo'lsa)
• Shaxsiy rezyume
• Politsiya hujjatlarini rasmiylashtirish

MUHIM BILAN DIQQAT

• Agar taqdim etilgan hujjatlar ingliz tilida bo'lmagan bo'lsa, unda bir nechta yurisdiktsiyalar uchun tasdiqlangan tarjimalar talab qilinadi, aksincha.
• Tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalashni amalga oshiruvchi organ istalgan vaqtda qo'shimcha hujjatlar yoki taqdim etishni so'rashi mumkin, agar kerak bo'lsa.
• Ariza beruvchi kompaniyaning direktorlari faqat jismoniy shaxslar bo'lishi kerak.
• Kompaniyamiz pulni legallashtirishga, giyohvand moddalar savdosi, terrorizm va odam savdosiga mutlaqo qarshi, shuning uchun BIZ Mijozlarni qo'llab-quvvatlamaymiz.

Mavrikiy

 Beliz

Hong Kong

 Singapur

 Vanuatu

 Seyshel orollari

  Kipr