🔍

FATF sanksiya qilingan mamlakatlar

FATF tomonidan sanksiya qilingan mamlakatlar ro'yxati

Yuqori xavfli, kuzatilgan va kooperativ bo'lmagan yurisdiktsiyalar

Sizga xizmat ko'rsatuvchi provayderlar

Biz na o'zimiz, na birlashmalarimiz, sheriklarimiz, sheriklarimiz, maslahatchilarimiz va freelancerlarimiz orqali mahsulotimiz va xizmatlarimizdan bevosita yoki bilvosita quyida keltirilgan mamlakatlarda foydalanishga ruxsat bermaymiz.
Mamlakatlar ro'yxati vaqti-vaqti bilan yangilanadi va quyida keltirilgan havolada e'lon qilinadi.

Biz xizmat ko'rsatmaydigan yuqori xavfli uchinchi davlatlar:

  • Eron
  • Koreya Xalq Demokratik Respublikasi (KXDR)

 

Ro'yxatda keltirilgan mamlakatlarda istiqomat qiluvchi chet elliklar bizning xizmatimiz uchun qo'llab-quvvatlanmaydi.

Regards,

MillionMakers.com

 

Xavfli mamlakatlar ro'yxati 3 yilgi pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va mablag 'o'tkazish (To'lovchi to'g'risidagi ma'lumotlar) qoidalarining 2017ZA jadvalida keltirilgan.

Ro‘yxatga 2021 yil iyulda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishning 2 -qoidasi (tuzatish) (2 -son) kiritilgan.Xavfi yuqori bo'lgan davlatlar) Qonun 2021.

24 xavfi yuqori bo'lgan uchinchi davlatlar:

  • Albaniya
  • Botsvana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kayman orollari
  • Kambodja
  • Koreya Xalq Demokratik Respublikasi (KXDR)
  • Gaiti
  • Yamayka
  • Eron
  • Mavrikiy
  • Malta
  • Marokash
  • Myanma
  • Pokiston
  • Nikaragua
  • Filippin
  • Panama
  • Senegal
  • Suriya
  • Janubiy Sudan
  • Uganda
  • Zimbabve
  • Yaman

Eslatma* FATF pullarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishni (CFT / AML) aniqlash va unga qarshi kurashish uchun kuchsiz choralar va muvozanatlarga ega bo'lgan yurisdiktsiyalarni aniqlaydi va har bir kishi uchun ikkita FATF hujjatini chiqaradi va ushbu hujjatlar har yili uch marta chiqariladi. FATF tomonidan kambag'al / kuchsiz, CFT / AML rejimlari har bir kishi uchun mamlakatlar ro'yxati e'lon qilindi. 2018 yil oktabr holatiga ko'ra FATF 80 dan ortiq davlatlarni ko'rib chiqdi va ularning 68tasini jamoatchilikka aniqladi. 68 ta mamlakatdan 55 mamlakat shu vaqtdan boshlab CFT / AML zaifligini bartaraf etish uchun zarur choralarni ko'rdi va ushbu ro'yxatdan chiqarildi. Manba* fatf-gafi.org

manbalari

106 ta mamlakat

qaror

Siz uchun eng yaxshisi

Aloqa

Bizga xabar bering.

Biz o'z mijozlarimizga eng raqobatbardosh narxlarda mukammal xizmatlar va echimlarni taqdim etish uchun ixtisoslashuvimizni va xalqaro assotsiatsiyalar va sheriklik tizimini takomillashtirish bo'yicha ko'p yillik tajribaga egamiz.

Biz jismoniy shaxslar va kompaniyalarga yaxshilangan tizimlarni, moslashtirilgan va moslashtirilgan echimlarni sotib olish uchun imkoniyat yaratamiz.

Bu SIZ haqidadir. Potentsial variantlar yoki imkoniyatlarni muhokama qilishdan oldin biz siz bilan, sizning biznesingiz va maqsadlaringiz bilan batafsilroq tanishamiz.

Bizning katta tajribamiz va kompaniyamiz tomonidan taqdim etiladigan turli xil xizmatlar orqali biz shaxsiy mutaxassislarimiz orqali boshqa shaxslarga, oilalarga, korxonalar va korporatsiyalarga boshqa joyga ko'chib o'tishda, qo'llab-quvvatlashda, kengaytirishda va o'sishda yordam beramiz, biz sizni muvaffaqiyat sari yo'naltiramiz. Ko'chib o'tish, qo'shilish va sotib olish yoki zaxira ofis jarayonlarini yuklash, kapital yoki strategik sherikni qidirish yoki kelgusi avlodlar uchun vorislik rejasini, moliyaviy maslahatlar va qo'llab-quvvatlashni qidirmoqdamisiz yoki ko'chmas mulk yoki immigratsiya bilan bog'liq xizmatlarni qidirmoqdamisiz yoki chet elda ta'lim olish yoki biz sizga yordam beradigan barcha xizmatlarda sizga yordam berishimiz mumkin bo'lgan IT echimlari

loyiha-rejalashtirish

dizayn-ishlab chiqish

Mustaqil firma yoki korporativning yakka o'zi yoki egasi yoki rahbari sifatida har bir kishiga nafaqat kundalik faoliyatni boshqarish jarayoni, balki o'zlari uchun qisqa va uzoq muddatli muvaffaqiyatlarni ta'minlash vazifasi qo'yiladi. Ammo xarajatlar oshib borgan sari va talablarga rioya qilish yanada katta qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda, siz qanday qilib omon qolishni davom ettirishni, gullab-yashnashni aytmasangiz ham bo'ladi - ushbu yangi davrda biz shu erga qadam bosamiz.

Bizning qadam-qadam yondashuvimiz - Boshidan Muvaffaqiyatga

1 qadam: Shaxsiy / oila / biznes / korporativlarning ehtiyojlarini aniqlang.
2 qadam: Maqsad va vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun eng yaxshi imkoniyatlarni / variantlarni tanlash.
3 qadam: Tasdiqlash uchun eng yaxshi variantlarni yuborish.
4 qadam: Iloji bo'lsa, mamlakatga tashriflarni kuzatish, agar u erda bo'lmasa.
5 qadam: Texnik imkoniyatlarni o'rganing.
6 qadam: Iloji bo'lsa, moliyaviy va soliq bo'yicha maslahatlar.
7 qadam: Mumkin bo'lgan imkoniyatlarni qisqacha ko'rib chiqish va batafsil tushuntirish.
8 qadam: Jarayonda nazorat.
9 qadam: Tayyorlash va tegishli idoralarga topshirish.
10 qadam: MUVAFFAQ!

Barcha xizmatlar va echimlar O'z maqsadlaringiz va intilishlaringiz uchun to'g'ri sherikni tanlash juda muhim, chunki biz "Million Makers" da sizning muvaffaqiyatingizni ta'minlashga tayyormiz.

Mijozlarimiz - bu bizning oilamiz va biz har doim mijozlarimizning muvaffaqiyatlariga ishonch hosil qilishlari uchun ularga hamdardlik va sabr bilan munosabatda bo'lamiz.
Barcha xizmatlar va echimlar Million Makers - bu yagona echim etkazib beruvchisi, biz shaxsiy, oilaviy, biznes va korporatsiyalarga moslashtirilgan va moslashtirilgan echimlarni taklif etamiz, ular sizga nafaqat ichki, balki xalqaro miqyosda ham immigratsiya, investor immigratsiyasi, biznes immigratsiyasi, ishlash uchun ruxsatnomalar, yashash uchun ruxsatnomalar bilan bog'liq masalalarda yordam beradi. , fuqarolik, xalqaro ta'lim, biznes konsultatsiyasi, biznes echimlari, xalqaro joylashtirish, hodimlarning shaxsiy echimlari, biznesni sotish va sotib olish, CRM Solutions, to'lov shlyuzi, 98 yurisdiktsiyada kompaniyaning shakllanishi, bankda hisob ochish, 119 mamlakatda savdo belgilarini ro'yxatdan o'tkazish faqat bitta ariza bilan shakli, biznesni litsenziyalash, virtual ofislar, virtual raqamlar, xalqaro kengaytirish, yuridik xizmatlar, biznesni baholash, yuridik maslahat, moliyaviy konsalting, ko'chmas mulk bo'yicha maslahat, konsulatentsiya, asbob-uskunalar va aylanma mablag'larni moliyalashtirish, zaruriy tekshiruv va muvofiqlik bilan ta'minlashga ixtisoslashganmiz. moslashtirilgan IT echimlari, masalan, veb-ishlab chiqish, Eko savdo echimlari, ilovalarni ishlab chiqish, raqamli marketing, dasturiy ta'minot echimlari va Blockchain texnologiyasini ishlab chiqish juda raqobatbardosh narxlarda bir nechtasini nomlash uchun ..

Ishga tushirish

Bizning IT-xizmatlarimiz barcha turdagi va o'lchamdagi biznesning keng doirasiga taklif etiladi. Biz quyidagi sohalarga xizmat ko'rsatamiz:

bank

Biznes-jarayonning tashqi manbalari

Infratuzilma va qurilish

ta'lim

Oziq-ovqat va ichimliklar,

sog'liqni saqlash

Ishlab chiqarish

Gidroenergetika

sug'urta

Informatsion texnologiya

Yuridik xizmatlar

Sayohat va turizm

Neft kimyosi

Tadqiqot va ishlab chiqish

Moliyaviy xizmatlar

Kripto sanoati

telekommunikatsiya

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va tadqiqot

avtomobil

Biz quyida keltirilgan yurisdiktsiyalarda xizmatlar ko'rsatamiz va qo'llab-quvvatlaymiz:

  • Albaniya
  • Antigua va Barbuda
  • Argentina
  • Armaniston
  • Avstraliya
  • Avstriya
  • Ozarbayjon
  • Bagama orollari
  • Bahrayn
  • Belarus
  • Belgiya
  • Beliz
  • Boliviya
  • Braziliya
  • Bolgariya
  • Kanada
  • Chili
  • Kosta-Rika
  • Xitoy
  • Xorvatiya
  • Kipr
  • Chexiya Respublikasi
  • Daniya
  • Dominik Respublikasi
  • Dubay
  • Ekvador
  • Estoniya
  • Finlyandiya
  • Fiji
  • Frantsiya
  • Gruziya
  • Germaniya
  • Gretsiya
  • Grenada
  • Hong Kong
  • Vengriya
  • Islandiya
  • Hindiston
  • Irlandiya
  • Indoneziya
  • Italiya
  • Yaponiya
  • Qozog'iston
  • Kuvayt
  • Latviya
  • Lixtenshteyn
  • Litva
  • Lyuksemburg
  • Makedoniya
  • Malayziya
  • Malta
  • Marshall orollari
  • Mavrikiy
  • Meksika
  • Moldova
  • Monako
  • Chernogoriya
  • Niderlandiya
  • Yangi Zelandiya
  • Norvegiya
  • Panama
  • Filippin
  • Polsha
  • Portugaliya
  • Puerto-Riko
  • Qatar
  • Ruminiya
  • Rossiya
  • Saint Kitts va Nevis
  • Saudiya Arabistoni
  • Serbiya
  • Singapur
  • Sloveniya
  • Janubiy Afrika
  • Janubiy Koreya
  • Ispaniya
  • Shri Lanka
  • Shvetsiya
  • Shveytsariya
  • Tailand
  • kurka
  • Birlashgan Qirollik
  • Ukraina
  • Birlashgan Arab Amirliklari
  • Amerika Qo'shma Shtatlari
  • Urugvay

Mg'amxo'rlik

Yodingizda tuting.

  • Yagona oyna

  • Shaxsiylashtirilgan xizmat

  • O'ziga xos uslub

  • Raqobatbardosh narxlar

  • Kuchli sanoat ekspertizasi

  • Tajriba boyligi

  • sifat

  • 1 Aloqa nuqtasi

  • Noyob madaniy xabardorlik

  • Global iz

Bepul maslahat, bepul qo'llab-quvvatlash

Professional ko'rsatma va Support

Bepul maslahat so'rash


5.0

Reyting

2020 ta sharhlarga asoslangan